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洗錢案例（四）---曾某涉黑洗錢案

2021-04-23

（一）案件審判結(jié)果

2019年11月15日，江西省南昌市東湖區(qū)人民法院對(duì)一起涉嫌為黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪提供資金賬戶，并幫助掩飾、隱瞞共計(jì)3700萬元黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得的來源及性質(zhì)的案件進(jìn)行宣判，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第191條等規(guī)定，判決被告人曾某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三百萬元。追繳被告人曾某違法所得人民幣十七萬元。

（二）洗錢手法

1.利用公司賬戶轉(zhuǎn)移犯罪所得。江西某某公司法定代表人曾某明知熊某某從事多種違法犯罪活動(dòng)，仍應(yīng)其要求，利用自己公司的賬戶幫助熊某某接收犯罪所得款500萬元。另外，熊某某特意安排朋友陳某某和洪某某合伙成立了江西某某實(shí)業(yè)有限公司，由熊某某本人實(shí)際控制，并由該公司賬戶先后接收犯罪所得款，共計(jì)3200萬元。

2.簽訂虛假合同，掩飾犯罪所得。曾某在得知熊某某被立案?jìng)刹楹?，曾某以江西某某公司的名義與南昌某某公司補(bǔ)簽了一份虛假的工程預(yù)付款合同，用于掩飾幫助接收犯罪所得款500萬元的事實(shí)。此外，江西某某實(shí)業(yè)有限公司與南昌某某公司簽訂虛假工程施工合同，以掩飾3200萬元巨額資金轉(zhuǎn)款的非法性。

3.將犯罪所得資金在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)。曾某明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪所得，仍采取提供、使用江西某某公司及江西某某實(shí)業(yè)有限公司資金賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等手段，幫助熊某某將上述3700萬元巨額犯罪所得款在多個(gè)銀行賬戶之間進(jìn)行頻繁劃轉(zhuǎn)，以此來模糊資金往來關(guān)系，規(guī)避監(jiān)管，逃避打擊。

刑法第191條：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。