洗錢案例(四)---曾某涉黑洗錢案
2021-04-23
(一)案件審判結(jié)果
2019年11月15日,江西省南昌市東湖區(qū)人民法院對(duì)一起涉嫌為黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪提供資金賬戶,并幫助掩飾、隱瞞共計(jì)3700萬元黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得的來源及性質(zhì)的案件進(jìn)行宣判,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第191條等規(guī)定,判決被告人曾某犯洗錢罪,判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣三百萬元。追繳被告人曾某違法所得人民幣十七萬元。
(二)洗錢手法
1.利用公司賬戶轉(zhuǎn)移犯罪所得。江西某某公司法定代表人曾某明知熊某某從事多種違法犯罪活動(dòng),仍應(yīng)其要求,利用自己公司的賬戶幫助熊某某接收犯罪所得款500萬元。另外,熊某某特意安排朋友陳某某和洪某某合伙成立了江西某某實(shí)業(yè)有限公司,由熊某某本人實(shí)際控制,并由該公司賬戶先后接收犯罪所得款,共計(jì)3200萬元。
2.簽訂虛假合同,掩飾犯罪所得。曾某在得知熊某某被立案?jìng)刹楹?,曾某以江西某某公司的名義與南昌某某公司補(bǔ)簽了一份虛假的工程預(yù)付款合同,用于掩飾幫助接收犯罪所得款500萬元的事實(shí)。此外,江西某某實(shí)業(yè)有限公司與南昌某某公司簽訂虛假工程施工合同,以掩飾3200萬元巨額資金轉(zhuǎn)款的非法性。
3.將犯罪所得資金在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)。曾某明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪所得,仍采取提供、使用江西某某公司及江西某某實(shí)業(yè)有限公司資金賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等手段,幫助熊某某將上述3700萬元巨額犯罪所得款在多個(gè)銀行賬戶之間進(jìn)行頻繁劃轉(zhuǎn),以此來模糊資金往來關(guān)系,規(guī)避監(jiān)管,逃避打擊。
刑法第191條:明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。