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洗錢案例（三）---陳某受賄洗錢案

2021-04-14

（一）案件審判結(jié)果

2019年9月26日，江西省贛州市章貢區(qū)人民法院對一起涉嫌為受賄犯罪提供資金賬戶，并幫助掩飾、隱瞞共計150萬元貪污賄賂犯罪所得的來源及性質(zhì)的案件進行宣判，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第191條等規(guī)定，判決被告人陳某犯洗錢罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣八萬元。

（二）洗錢手法

1.利用銀行賬戶、現(xiàn)金交易割裂資金鏈條。原贛州市某區(qū)城管局長胡某某要求陳某提供其本人銀行賬號幫胡某某接收一筆100萬元的款項，陳某在明知此款系賄賂款的情況下，仍使用其本人銀行賬戶接受此款轉(zhuǎn)賬。后胡某某將自己收受的賄賂款共計人民幣50萬元現(xiàn)金交給陳某，陳某也依然幫其保管，并存入自己的銀行賬戶。

2.提供銀行賬戶幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得。陳某應(yīng)胡某某安排，先后將其為胡某某保管在自己銀行賬戶里的賄賂款轉(zhuǎn)給多人，以掩飾該犯罪所得的非法性。

刑法第191條：明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)移為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。