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洗錢案例(三)---陳某受賄洗錢案

2021-04-14

(一)案件審判結(jié)果

2019926日,江西省贛州市章貢區(qū)人民法院對一起涉嫌為受賄犯罪提供資金賬戶,并幫助掩飾、隱瞞共計150萬元貪污賄賂犯罪所得的來源及性質(zhì)的案件進行宣判,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第191條等規(guī)定,判決被告人陳某犯洗錢罪,判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣八萬元。

(二)洗錢手法

1.利用銀行賬戶、現(xiàn)金交易割裂資金鏈條。原贛州市某區(qū)城管局長胡某某要求陳某提供其本人銀行賬號幫胡某某接收一筆100萬元的款項,陳某在明知此款系賄賂款的情況下,仍使用其本人銀行賬戶接受此款轉(zhuǎn)賬。后胡某某將自己收受的賄賂款共計人民幣50萬元現(xiàn)金交給陳某,陳某也依然幫其保管,并存入自己的銀行賬戶。

2.提供銀行賬戶幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得。陳某應(yīng)胡某某安排,先后將其為胡某某保管在自己銀行賬戶里的賄賂款轉(zhuǎn)給多人,以掩飾該犯罪所得的非法性。

刑法第191條:明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)移為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。