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洗錢案例（五）---邱某某貸款詐騙洗錢案
2021-05-06
（一）案件審判結(jié)果
2017年12月26日，江西省九江市都昌縣人民法院對一起涉嫌為貸款詐騙犯罪提供資金賬戶，并幫助掩飾、隱瞞共計713.18萬元貸款詐騙所得的來源及性質(zhì)的案件進行宣判，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第191條等規(guī)定，判決被告人邱某某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金36萬元。
（二）洗錢手法
利用公司對公賬戶轉(zhuǎn)移犯罪所得。邱某某弟弟邱某將已經(jīng)貸款作抵押的房產(chǎn)證，再次以江西某進出口有限公司的名義重復(fù)抵押擔保，騙取某銀行貸款。邱某為了騙取這筆貸款，打電話請其哥哥邱某某提供由邱某某單獨出資注冊成立的九江某有限公司對公賬戶，幫助其將此筆貸款轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出。邱某某明知其弟邱某利用非法手段獲取某銀行貸款735萬的情況下，仍然同意利用自己的公司賬戶幫助其弟邱某多次轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出騙貸資金713.18萬元，致使該筆貸款全部損失。
刑法第191條：明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金賬戶的；
（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)移為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
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