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洗錢案例(一)---肖某某非法吸收公眾存款洗錢案

2021-03-19

 

(一)案件審判結果

2019311日,江西省南昌市東湖區(qū)人民法院對一起涉嫌為非法吸收公眾存款犯罪提供資金賬戶,并幫助掩飾、隱瞞共計525382.6元非法吸收公眾存款所得的來源及性質的案件進行宣判,依據《中華人民共和國刑法》第191條等規(guī)定,判決被告人肖某某犯洗錢罪,判處拘役六個月,緩刑一年,并處罰金人民幣十萬元。

(二)洗錢手法

1.提供銀行賬戶,將犯罪所得資金分散轉出。肖某某作為親密關系人,明知丁某從事非法吸收公眾存款犯罪活動,仍然應其要求提供多個銀行賬戶,協助資金轉移。

2.多次轉賬清洗,協助資金外逃。肖某某參與并協助丁某進行非法資金的柜臺取現、存現、轉賬等交易,后將卡內資金分散轉移至丁某之子李某境外賬戶。

  

刑法第191條:明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協助將財產轉移為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。