洗錢案例（一）---肖某某非法吸收公眾存款洗錢案
2021-03-19
（一）案件審判結果
2019年3月11日，江西省南昌市東湖區(qū)人民法院對一起涉嫌為非法吸收公眾存款犯罪提供資金賬戶，并幫助掩飾、隱瞞共計525382.6元非法吸收公眾存款所得的來源及性質的案件進行宣判，依據《中華人民共和國刑法》第191條等規(guī)定，判決被告人肖某某犯洗錢罪，判處拘役六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣十萬元。
（二）洗錢手法
1.提供銀行賬戶，將犯罪所得資金分散轉出。肖某某作為親密關系人，明知丁某從事非法吸收公眾存款犯罪活動，仍然應其要求提供多個銀行賬戶，協助資金轉移。
2.多次轉賬清洗，協助資金外逃。肖某某參與并協助丁某進行非法資金的柜臺取現、存現、轉賬等交易，后將卡內資金分散轉移至丁某之子李某境外賬戶。
刑法第191條：明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金賬戶的；
（二）協助將財產轉移為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；
（四）協助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
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