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公民的反洗錢義務(wù)

2021-03-01

公民的反洗錢義務(wù)

 

● 主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別

為了防止他人盜用您的名義從事非法活動(dòng),為了防止不法分子渾水摸魚擾亂正常金融秩序,您到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)需要配合完成以下工作:出示您的身份證件;如實(shí)填寫您的身份信息,如您的姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等;配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式向您確認(rèn)身份信息;回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問。

● 不要出借自己的身份證件

 出借自己的身份證件,可能產(chǎn)生以下后果:

 他人借用您的名義從事非法活動(dòng);

 可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖活動(dòng);

 可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊

 您的誠(chéng)信狀況受到合理懷疑;

 因他人的一正當(dāng)行為而致使自己聲譽(yù)受損。

● 不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)

通過各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的犯罪手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑,使用自己的個(gè)人賬戶(包括銀行卡賬戶)或公司的賬戶為他人提取現(xiàn)金,逃避監(jiān)管部門的監(jiān)測(cè),為他人洗錢提供便利。也有人通過自己的賬戶為他人提現(xiàn)進(jìn)行詐騙或攜款潛逃。然而,法網(wǎng)恢恢,蔬而不漏。請(qǐng)您切記,賬戶將忠實(shí)記錄每個(gè)人的金融交易活動(dòng),請(qǐng)不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。