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洗錢案例（二）---李某某毒品洗錢案

2021-03-24

 

（一）案件審判結(jié)果

2019年8月19日，江西省上饒市信州區(qū)人民法院對一起涉嫌為毒品犯罪提供資金賬戶，并協(xié)助掩飾、隱瞞毒品資金的來源和性質(zhì)的案件進(jìn)行宣判，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第191條等規(guī)定，判決被告人李某某犯洗錢罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金二萬元。

（二）洗錢手法

提供銀行賬戶協(xié)助掩飾、隱瞞犯罪所得。李某某在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識販毒人員李某，并多次在其手中購買毒品用于個(gè)人吸食。李某某在明知李某為販毒人員的情況下，應(yīng)李某要求，仍將自己的銀行卡提供給李某用于毒品販賣收付款使用，以協(xié)助掩飾、隱瞞毒品犯罪所得。

刑法第191條：明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。