洗錢案例(二)---李某某毒品洗錢案
2021-03-24
(一)案件審判結(jié)果
2019年8月19日,江西省上饒市信州區(qū)人民法院對一起涉嫌為毒品犯罪提供資金賬戶,并協(xié)助掩飾、隱瞞毒品資金的來源和性質(zhì)的案件進(jìn)行宣判,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第191條等規(guī)定,判決被告人李某某犯洗錢罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年六個(gè)月,并處罰金二萬元。
(二)洗錢手法
提供銀行賬戶協(xié)助掩飾、隱瞞犯罪所得。李某某在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識販毒人員李某,并多次在其手中購買毒品用于個(gè)人吸食。李某某在明知李某為販毒人員的情況下,應(yīng)李某要求,仍將自己的銀行卡提供給李某用于毒品販賣收付款使用,以協(xié)助掩飾、隱瞞毒品犯罪所得。
刑法第191條:明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。