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恐怖融資的概念
2019-11-27
恐怖主義是當(dāng)今國(guó)際社會(huì)普遍關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題之一。恐怖主義已經(jīng)成為當(dāng)今人類(lèi)社會(huì)面臨的一大禍害，它嚴(yán)重危害了人類(lèi)的生命財(cái)產(chǎn)安全，妨害了社會(huì)秩序和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在1968至1997年的30年間，全球發(fā)生的恐怖主義活動(dòng)至少有1.36萬(wàn)起，平均每年約453起，造成的人身傷亡與財(cái)產(chǎn)損失難以計(jì)數(shù)。特別是2001年9月11日，恐怖分子對(duì)美國(guó)的襲擊所顯示出來(lái)的破壞力與殘忍性更是超乎世人的想象。
恐怖主義之所以能夠長(zhǎng)期存在并且有愈演愈烈之勢(shì)，有一個(gè)很重要的原因就是其有充足的、源源不斷的經(jīng)濟(jì)來(lái)源，這些經(jīng)濟(jì)來(lái)源有的是通過(guò)販毒、走私、綁架、盜竊得到的犯罪所得，有的則是其支持者的自愿捐贈(zèng)，甚至有的恐怖組織以宗教的名義獲得大量捐款，例如“基地”組織。所以，要想真正有效地消除恐怖主義，消滅其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)是一個(gè)很重要的方面，只有斷絕了其經(jīng)濟(jì)來(lái)源，使其喪失存在和繼續(xù)行動(dòng)的基礎(chǔ)，方可以達(dá)到根治的目的。
資助恐怖主義，一般被稱(chēng)為恐怖融資。根據(jù)《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》（International Convention For the Suppression of The Financing of Terrorism）的規(guī)定，恐怖融資（Terrorist Financing）是一種犯罪行為，并且是國(guó)際法上的犯罪行為，任何國(guó)家均有義務(wù)對(duì)其進(jìn)行打擊?？植廊谫Y的具體定義指任何人以任何手段，直接或間接地非法和故意地為恐怖主義活動(dòng)提供或募集資金，其意圖是將全部或部分資金用于，或者明知全部或部分資金將用于恐怖主義活動(dòng)。同時(shí)，當(dāng)有關(guān)資金還沒(méi)有被實(shí)際用于實(shí)施恐怖活動(dòng)時(shí)，不影響資助恐怖活動(dòng)事實(shí)的成立和犯罪性。而試圖資助恐怖活動(dòng)、以共犯身份資助或試圖資助恐怖活動(dòng)、組織或指使他人資助恐怖活動(dòng)、組織團(tuán)體資助恐怖活動(dòng)的，均屬于恐怖融資。
《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》除了把資助恐怖活動(dòng)確定為國(guó)際犯罪之外，還要求各當(dāng)事國(guó)在其國(guó)內(nèi)法中將任何形式的恐怖融資納入犯罪的范疇，并且確保在任何情況下都不可引用政治、思想、意識(shí)形態(tài)、種族、族裔、宗教或其他類(lèi)似性質(zhì)的因素為恐怖融資的犯罪性質(zhì)辯解。
《中華人民共和國(guó)刑法》一百二十條之一是打擊資助恐怖活動(dòng)的條款，“資助恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)個(gè)人的，處5年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任的人員，依照本款規(guī)定處罰。”
恐怖融資與洗錢(qián)犯罪既有區(qū)別又有聯(lián)系。從我國(guó)刑法規(guī)定看，為恐怖主義犯罪資金及犯罪所得提供資金劃轉(zhuǎn)等幫助的行為可以構(gòu)成洗錢(qián)罪，但以合法收入資助恐怖主義的行為，還是作為獨(dú)立的資助恐怖主義犯罪加以處理。在美國(guó)遭到“9.11”恐怖襲擊之后，國(guó)際社會(huì)對(duì)將反恐融資作為一項(xiàng)與反洗錢(qián)并列的工作達(dá)成了共識(shí)。從實(shí)際方面看，對(duì)恐怖融資的資金活動(dòng)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)以及監(jiān)管要求等，反洗錢(qián)與反恐融資基本上是完全重疊的，各國(guó)和地區(qū)反洗錢(qián)行政主管部門(mén)同時(shí)也承擔(dān)反恐融資的監(jiān)管職責(zé)。國(guó)際反洗錢(qián)領(lǐng)域最具影響的金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的有關(guān)建議及評(píng)估規(guī)則，也是將反洗錢(qián)與反恐融資金并列提出建議并進(jìn)行評(píng)估。
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