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01天降“扶貧款”

      2024年10月，居民老劉收到了國(guó)家鄉(xiāng)村振興局寄來(lái)的快遞。按照快遞中的指示，老劉掃描二維碼登錄了“中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)展基金會(huì)”的官方網(wǎng)站，并在線聯(lián)系了所謂的“客服”。通過(guò)交流，“客服”聲稱可以為老劉申請(qǐng)到98萬(wàn)元的國(guó)家扶貧款項(xiàng)，且無(wú)需他支付任何費(fèi)用。但隨后表示，由于老劉提供的銀行卡流水記錄不符合貧困群眾的標(biāo)準(zhǔn)，需要對(duì)流水進(jìn)行“包裝”。于是，在對(duì)方的引導(dǎo)下，老劉提供了自己的郵政銀行卡信息。不久后，該卡內(nèi)確實(shí)轉(zhuǎn)入了一筆資金。“客服”接著指示老劉將這筆錢取出并轉(zhuǎn)賬至指定賬戶。然而，當(dāng)老劉前往銀行取款時(shí)發(fā)現(xiàn)，自己的銀行卡已被凍結(jié)。不僅未能領(lǐng)取到所謂的扶貧款，反而因涉嫌參與詐騙活動(dòng)而成為了犯罪分子的幫兇。

      近期，詐騙分子以快遞發(fā)函的方式，冒充國(guó)務(wù)院、鄉(xiāng)村振興局，打著共同富裕，鄉(xiāng)村振興，發(fā)放扶貧金額的旗號(hào)，吸引農(nóng)村中老年群體掃碼加入群聊，聽取專家老師講課洗腦，包裝流水為由取現(xiàn)，最終淪為詐騙工具人，充當(dāng)跑分洗錢的幫兇。生活中要時(shí)刻提高警惕，提高防騙意識(shí)，避免上當(dāng)受騙。

02“躺賺”的口令紅包

      近日，待業(yè)在家的小圓發(fā)現(xiàn)了一種看似輕松的賺錢方式：加入紅包群，搶群里的“口令紅包”，將搶到金額的4%作為好處費(fèi)自留，剩余部分轉(zhuǎn)給指定的人。通過(guò)這種方式，他迅速賺取數(shù)千元。后來(lái)，他被告知如果將資金兌換成虛擬貨幣并轉(zhuǎn)入特定賬戶，能獲得更多報(bào)酬。于是，小圓越做越多，甚至成為“群主”，組織朋友一起搶紅包，并將扣除傭金后的錢款匯總給上家。然而，警方很快鎖定了小圓及其團(tuán)伙，并將其抓獲。原來(lái)，這些“紅包”是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中受害者的資金。最終，因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，小圓被判處拘役四個(gè)月，并處罰金三千元。

      近期，“口令紅包”成為新型洗錢手段，不法分子利用公眾好奇心設(shè)局，以高額回報(bào)為誘餌，精心策劃看似輕松的賺錢騙局。同時(shí)，他們還針對(duì)待業(yè)青年急于求職的心理，發(fā)布“操作簡(jiǎn)便、收益豐厚”的虛假招聘信息，誘導(dǎo)求職者無(wú)意間涉足洗錢活動(dòng)。天下沒有免費(fèi)的午餐，面對(duì)來(lái)源不明的搶紅包活動(dòng)，務(wù)必保持高度警惕，切勿輕易參與。

03“跑腿”寄送的現(xiàn)金

      某市居民周女士在短視頻平臺(tái)與小帥結(jié)識(shí)并建立“友誼”。小帥向其推薦高回報(bào)投資項(xiàng)目，周女士注冊(cè)賬號(hào)后嘗試小額投資后，發(fā)現(xiàn)賬戶內(nèi)的利潤(rùn)不斷攀升，并能成功提現(xiàn)。隨后準(zhǔn)備大額充值時(shí)，被告知需線下現(xiàn)金充值。按指示通過(guò)跑腿平臺(tái)運(yùn)送現(xiàn)金至指定地點(diǎn)，但幾天后充值款未到賬且被拉黑，周女士報(bào)警。警方成立專案組，分析類似案件，發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙選擇隱蔽性強(qiáng)的交易地點(diǎn)。經(jīng)偵查，鎖定以孟某、佟某、聶某為首的犯罪團(tuán)伙，并將其一網(wǎng)打盡，抓獲12人，繳獲大量涉案物品和現(xiàn)金。目前，涉案人員已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在審理中。

      近期，“線上詐騙+線下取現(xiàn)+網(wǎng)約車投送”新型手段的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件已在多省市發(fā)生多起。犯罪分子利用“網(wǎng)約車”“跑腿”“快送”等新興行業(yè)的大眾性和便捷性悄無(wú)聲息地將被騙錢款運(yùn)輸?shù)街付ǖ攸c(diǎn)再安排專人“取貨”，這種詐騙方式隱蔽性較高讓人難以察覺。凡是要求線下取現(xiàn)、黃金郵寄的所謂“穩(wěn)賺不賠”的網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)項(xiàng)目都是詐騙，謹(jǐn)防掉入陷阱。

04急需的“手術(shù)費(fèi)”

      2024年11月，某縣餐飲店主趙女士接到一個(gè)44元訂單，對(duì)方稱因大額轉(zhuǎn)賬給住院“舅媽”導(dǎo)致某寶賬戶限額，無(wú)法繼續(xù)轉(zhuǎn)賬支付手術(shù)費(fèi)。請(qǐng)求趙女士提供銀行賬號(hào)，他打款1.2萬(wàn)元，讓趙女士扣除餐費(fèi)后將剩余金額轉(zhuǎn)至親戚賬戶。出于熱心，趙女士幫忙轉(zhuǎn)賬。第二天，趙女士像往常一樣去市場(chǎng)為店鋪采購(gòu)食材，結(jié)賬時(shí)卻發(fā)現(xiàn)銀行卡已遭凍結(jié)，并被告知涉嫌轉(zhuǎn)移涉詐資金，隨即報(bào)警。公安發(fā)現(xiàn)這是一種新型電詐洗錢手法，聯(lián)合多部門向全市餐飲業(yè)發(fā)出警示公開信，第二天當(dāng)?shù)刈杞亓?起同類詐騙。

      詐騙分子通過(guò)獲取餐飲店經(jīng)營(yíng)者的聯(lián)系方式，以訂餐為由加微信。外賣送達(dá)后，他們借口支付限額和急需用錢，先將錢轉(zhuǎn)給店主，再讓店主轉(zhuǎn)至指定賬戶洗錢。商戶因此可能成為“洗錢幫兇”，導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)，甚至承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。臨近節(jié)假日，各大商鋪的訂單會(huì)逐漸增多，不管是利用餐飲店洗錢，還是近期多發(fā)的利用花店的“現(xiàn)金花束”、蛋糕店的“現(xiàn)金蛋糕”洗錢，商戶都要時(shí)刻警覺，嚴(yán)格審核網(wǎng)絡(luò)和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕不明來(lái)源貨款，不隨意提供銀行卡賬戶或收款二維碼，避免成為詐騙幫兇。如若發(fā)現(xiàn)賬戶異常立即聯(lián)系銀行并報(bào)警，保留證據(jù)配合調(diào)查。

文章來(lái)源：一德合規(guī)檢察