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         (一)加大打擊洗錢犯罪的宣傳力度

    反洗錢聯(lián)席會(huì)議各成員單位要正確引導(dǎo)輿論,找準(zhǔn)宣傳角度,豐富宣傳形式,適時(shí)曝光典型案件,提升宣傳工作成效,提高對(duì)洗錢犯罪的震懾力,營(yíng)造良好輿論氛圍。組織開(kāi)展反洗錢工作培訓(xùn),提高思想認(rèn)識(shí),精進(jìn)業(yè)務(wù)能力,提升工作水平。宣傳包括對(duì)內(nèi)和對(duì)外兩個(gè)方面:對(duì)內(nèi)宣傳主要是相關(guān)部門及金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部的宣傳,旨在通過(guò)反洗錢重要性的宣傳,提高相關(guān)部門、金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)和員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí),提高自身反洗錢工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性,指導(dǎo)相關(guān)部門和金融機(jī)構(gòu)各業(yè)務(wù)條線和金融機(jī)構(gòu)員工認(rèn)真履行反洗錢義務(wù),建立完善的洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,免受洗錢犯罪分子和恐怖分子的危害,維護(hù)良好的聲譽(yù),促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)健康經(jīng)營(yíng)。對(duì)外宣傳,是對(duì)社會(huì)公眾的宣傳,通過(guò)對(duì)外宣傳,有利于社會(huì)公眾了解恐怖融資、洗錢及其上游犯罪的社會(huì)危害性,有利于社會(huì)公眾配合金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)和舉報(bào)洗錢、恐怖融資犯罪活動(dòng)。

        (二)積極配合金融機(jī)構(gòu)收集客戶基本信息

    任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)建立和維持業(yè)務(wù)關(guān)系過(guò)程中都有配合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的義務(wù),都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者身份證明文件,準(zhǔn)確、完整填報(bào)有關(guān)身份信息,如實(shí)提供受益所有人相關(guān)信息和資料;根據(jù)金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)的要求,如實(shí)提供與建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易目的和性質(zhì)、資金來(lái)源和用途有關(guān)的資料。

     (1)自然人客戶。自然人客戶的身份基本信息指姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式,身份證件或者其他身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限,客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,以客戶的經(jīng)常居住地為準(zhǔn)。

         (2)法人、其他組織和個(gè)體工商戶。法人、非法人組織和個(gè)體工商戶客戶的身份基本信息指名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和有效期限;法定代表人或負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者其他身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份證件或者其他身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。

         (三)積極舉報(bào)洗錢犯罪活動(dòng)

   《反洗錢法》第七條規(guī)定:任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng),有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。

    單位和個(gè)人如發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢相關(guān)行為,可來(lái)函向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心舉報(bào),并在舉報(bào)來(lái)件信封上注明“舉報(bào)”字樣。

    舉報(bào)信箱:北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)32-134信箱

    收件單位:中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

    郵政編碼:100033