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        (一)建立健全反洗錢法律制度體系,為遏制打擊洗錢案犯罪提供制度保障

        (1)推動(dòng)《反洗錢法》修訂。中國(guó)人民銀行等有關(guān)部門積極推動(dòng)《反洗錢法》修訂工作,完善相關(guān)配套規(guī)章和規(guī)范性文件,為打擊治理洗錢違法犯罪活動(dòng)奠定堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)。

        (2)修訂打擊洗錢犯罪的相關(guān)司法解釋。最高人民法院等有關(guān)部門統(tǒng)籌考慮《刑法》第一百九十一條和第三百一十二條法律關(guān)系,完善辦理洗錢等刑事案件相關(guān)司法解釋,為有效懲治洗錢犯罪提供指導(dǎo)。

        (3)完善洗錢犯罪數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部根據(jù)我國(guó)打擊洗錢犯罪實(shí)踐和應(yīng)對(duì)國(guó)際反洗錢互評(píng)估需要,逐步完善洗錢罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法。探索建立跨部門打擊洗錢犯罪數(shù)據(jù)綜合統(tǒng)計(jì)體系,全面準(zhǔn)確反映我國(guó)打擊洗錢犯罪成效。

        (4)完善打擊洗錢犯罪的數(shù)據(jù)信息共享機(jī)制。中國(guó)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局等部門與公安部、安全部等執(zhí)法部門要進(jìn)一步完善相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)信息共享機(jī)制,為打擊治理洗錢違法犯罪活動(dòng)提供數(shù)據(jù)信息支持。中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、金融監(jiān)督管理部門、外匯管理部門要暢通信息查詢通道,指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)依法配合公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)等執(zhí)法部門查詢洗錢犯罪案件有關(guān)賬戶、資金交易等信息。

        (二)發(fā)揮《刑法》效力,多方位打擊洗錢犯罪活動(dòng)

    （1）依據(jù)《刑法》第一百二十條,嚴(yán)厲打擊恐怖融資活動(dòng)。《刑法》第一百二十條之一幫助恐怖活動(dòng)罪規(guī)定:資助恐怖活動(dòng)組織、實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人的,或者資助恐怖活動(dòng)培訓(xùn)的,處五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。為恐怖活動(dòng)組織、實(shí)施恐怖活動(dòng)或者恐怖活動(dòng)培訓(xùn)招募、運(yùn)送人員的,依照前款的規(guī)定處罰。單位犯前兩款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。

    （2）依據(jù)《刑法》第一百一十九條,對(duì)自洗錢和洗錢犯罪進(jìn)行精準(zhǔn)打擊?！缎谭ā返谝话倬攀粭l洗錢罪規(guī)定:為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

①提供資金賬戶的;

②將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

③通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

④跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

⑤以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

    （3）依據(jù)《刑法》第三百一十二條,對(duì)洗錢相關(guān)犯罪實(shí)施全面打擊?！缎谭ā返谌僖皇l掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪規(guī)定:明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

    （4）發(fā)揮《刑法》第三百四十九條效力,強(qiáng)力鏟除涉毒洗錢活動(dòng)?！缎谭ā返谌偎氖艞l包庇毒品犯罪分子罪和窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪規(guī)定:包庇走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品的犯罪分子的,為犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財(cái)物的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上十年以下有期徒刑。緝毒人員或者其他國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員掩護(hù)、包庇走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品的犯罪分子的,依照前款的規(guī)定從重處罰。犯前兩款罪,事先通謀的,以走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪的共犯論處。