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案例

    劉某龍（緬甸人）在陶某杰（公安網(wǎng)上追逃人員）的帶領(lǐng)下在中緬界地帶從事毒品走私、販賣活動(dòng)。2020年6月，楊某、吳某甲、吳某乙通過(guò)網(wǎng)上聯(lián)系從劉某龍手中購(gòu)買毒品，在收取裝有冰毒的包裹時(shí)，被公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)抓獲。劉某龍、陶某杰潛逃緬甸境內(nèi)。

    莫某明知?jiǎng)⒛除垙氖露酒坟溬u活動(dòng)，仍將自己的A銀行卡賬號(hào)發(fā)給劉某龍，供其收取毒資。2020年7月，莫某將收到的3筆毒資共6000元先轉(zhuǎn)至其妻子網(wǎng)絡(luò)賬戶，隨后再轉(zhuǎn)賬至自己的賬戶，再提現(xiàn)到自己的B銀行卡上，最后轉(zhuǎn)至自己名下的C銀行卡，而C銀行卡早在2017年就已交給劉某龍控制使用。莫某因此獲利300元。

    在辦理?xiàng)钅?、吳某甲、吳某乙走私、販賣毒品犯罪案件過(guò)程中，河北省保定市望都縣人民檢察院同步審查是否涉嫌洗錢犯罪。經(jīng)審查，發(fā)現(xiàn)毒資的支付方式和最終去向不明，收款方身份不清，遂作出補(bǔ)充偵查決定。在檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)下，偵查機(jī)關(guān)根據(jù)銀行收款人賬戶信息鎖定收款人為莫某，莫某涉嫌洗錢犯罪。

    2021年2月6日，莫某被刑事拘留。同年5月27日，望都縣檢察院以洗錢罪對(duì)莫某提起公訴。望都縣法院于同年6月29日作出判決，認(rèn)定莫某犯洗錢罪，判處有期徒刑7個(gè)月，并處罰金1000元。

    本案中，因上游犯罪嫌疑人劉某龍?jiān)谔?，現(xiàn)有證據(jù)不能證明莫某對(duì)上游犯罪的參與程度，證明莫某洗錢犯罪的證據(jù)能形成完整的證據(jù)鏈條，因此按照洗錢犯罪對(duì)莫某進(jìn)行定罪處罰。

檢察官提示

    檢察機(jī)關(guān)辦理毒品犯罪案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)深挖毒資毒贓，同步審查是否涉嫌洗錢犯罪。販毒案件中毒資、毒贓的流轉(zhuǎn)過(guò)程往往具有隱蔽性，因此一定要重視毒資、毒贓的來(lái)源與去向，認(rèn)真排查販毒人員的密切關(guān)系人或相關(guān)可疑人員的賬號(hào)，梳理資金流向，從而發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，截?cái)喽举Y、毒贓，更有效地打擊涉毒洗錢犯罪。

    洗錢罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提。上游犯罪查證屬實(shí)，但尚未依法裁判的或者依法不追究刑事責(zé)任的，或者依法以其他罪名定罪處罰的，不影響洗錢罪的認(rèn)定和起訴。

    在追訴洗錢犯罪過(guò)程中，往往存在上游犯罪正在偵查、起訴或?qū)徟谐绦蛑械那樾?。如果等到上游犯罪裁判完畢再追究洗錢犯罪，洗錢犯罪案件的時(shí)效性將大打折扣，還會(huì)造成司法資源的浪費(fèi)，甚至因此導(dǎo)致洗錢線索的滅失。因此，只要能夠認(rèn)定上游犯罪事實(shí)，即可同步開(kāi)展洗錢犯罪案件的辦理工作。

    在司法實(shí)踐中，還要準(zhǔn)確區(qū)分犯罪行為是上游犯罪的幫助行為還是下游的洗錢行為，關(guān)鍵在于是否參與上游犯罪的共謀，可以根據(jù)行為與上游犯罪的密切程度、行為的作用、行為人的主觀認(rèn)識(shí)狀態(tài)等進(jìn)行評(píng)價(jià)。

法律法規(guī)

刑法相關(guān)規(guī)定

    第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

    單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰

最高法最高檢公安部關(guān)于辦理洗錢刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)相關(guān)規(guī)定

    刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢罪，應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提。上游犯罪是否既遂，不影響洗錢罪的認(rèn)定。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，不影響洗錢罪的認(rèn)定。

    上游犯罪事實(shí)經(jīng)查證屬實(shí)，因行為人死亡、未達(dá)到刑事責(zé)任年齡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，不影響洗錢罪的認(rèn)定。

資料來(lái)源：中華人民共和國(guó)最高人民檢察院、法治日?qǐng)?bào)