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01花店-人民幣現(xiàn)金花束

      鮮花店老板收到微信好友申請(qǐng)，對(duì)方稱在某平臺(tái)找到花店老板的聯(lián)系方式并添加其微信好友，要求定制人民幣花束或者放有大額現(xiàn)金禮盒的花束送給其朋友，并讓花店提供賬號(hào)，很快會(huì)收到大額轉(zhuǎn)賬，對(duì)方也很爽快支付花店包裝和配送費(fèi)。一般情況花店老板收到比較滿意的傭金后，會(huì)特別樂意取現(xiàn)后將人民幣折成花束或者放入禮盒并進(jìn)行定點(diǎn)配送?；ǖ昀习遒~戶的進(jìn)賬實(shí)際上是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金，很快花店老板的銀行卡會(huì)被凍結(jié)，而定點(diǎn)配送的人卻無法找尋。

02金店-銀行卡、收款碼轉(zhuǎn)賬

      同樣會(huì)有不同的人，以不同的理由，在金店進(jìn)行大量采購(gòu)，甚至?xí)b模作樣的和你進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，最后讓你提供賬號(hào)或者收款碼，稱由其朋友或者公司進(jìn)行支付，之后帶著金銀消失。此類人員也會(huì)進(jìn)行偽裝，你收到的錢也是受害人的被騙資金，你的賬戶同樣會(huì)被凍結(jié)，而嫌疑人卻很難抓得到。

03手機(jī)店-銀行卡、收款碼轉(zhuǎn)賬

      會(huì)有形形色色的人來手機(jī)店，以各種理由大量進(jìn)行采購(gòu)手機(jī)，甚至讓你幫忙去其他店拿其他電子設(shè)備，會(huì)給你一定的賺頭，然后讓你提供收款碼或者收款銀行卡，稱由公司進(jìn)行支付，隨后帶著手機(jī)和電子設(shè)備離開。實(shí)際上你收到的都是受害人掃碼支付過來的被騙資金，很快你的賬戶會(huì)被凍結(jié)，而騙子卻揚(yáng)長(zhǎng)而去，這類人一般都會(huì)進(jìn)行一定的偽裝。

04煙酒店-購(gòu)買由他人轉(zhuǎn)賬

      團(tuán)伙成員偽裝進(jìn)行購(gòu)買高端品牌香煙、名酒，向你稱由朋友代付錢款，受害人資金打入后，將香煙、名酒取走，你的賬戶被凍結(jié)。

05蛋糕店-蛋糕夾人民幣

      蛋糕店老板會(huì)接到陌生電話，對(duì)方稱在某平臺(tái)看到蛋糕店聯(lián)系方式，想要定制大額現(xiàn)金蛋糕禮盒送給指定的人，詢問蛋糕店包裝和配送費(fèi)。這種訂單一般蛋糕店都會(huì)接到，只不過這次是大額的，只要包裝費(fèi)和配送費(fèi)對(duì)方給到位老板都不會(huì)拒絕。同樣對(duì)方會(huì)以平臺(tái)結(jié)算麻煩，和蛋糕店老板加微信好友轉(zhuǎn)賬或者直接讓蛋糕店老板提供賬號(hào)并很快轉(zhuǎn)賬過來，蛋糕店一般也會(huì)盡快取現(xiàn)制作并配送到指定地點(diǎn)。蛋糕店賬號(hào)收到的資金實(shí)際上是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金，很快蛋糕店的賬號(hào)就會(huì)被凍結(jié)，而配送指定地點(diǎn)的收貨人也無法找尋。

06茶室-套現(xiàn)打牌

      茶樓工作人員只是跑腿的工具人，真正的嫌疑人另有其人。他們作案手法隱蔽、團(tuán)伙分工明確。他們通過電子轉(zhuǎn)賬的方式把錢轉(zhuǎn)入茶樓老板的銀行卡，然后以打牌需要兌換現(xiàn)金為由，讓茶樓老板提供現(xiàn)金或者去銀行取現(xiàn)，之后交給指定人員。茶樓老板銀行卡進(jìn)賬實(shí)際上是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金，茶樓老板的銀行卡很快會(huì)被凍結(jié)，而指定人員也無法找尋。

07彩票店-購(gòu)買刮刮樂

      會(huì)有陌生人到彩票店購(gòu)買大量整本的刮刮樂彩票，會(huì)找各種理由稱自己錢不夠，要求彩票店提供收款碼讓家人或者朋友把錢轉(zhuǎn)過來，彩票店收到錢后，對(duì)方會(huì)很快帶著刮刮樂消失。彩票店收到的錢實(shí)際上是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金，而彩票店的賬戶很快會(huì)被凍結(jié)，而對(duì)方的人也很難找尋，因?yàn)橐话闼麄儠?huì)全程佩戴口罩會(huì)者進(jìn)行偽裝。

08外貿(mào)商戶-“對(duì)敲”洗錢

      “對(duì)敲”是外貿(mào)商圈里不少商戶心照不宣的結(jié)款方式，在“地下錢莊”的運(yùn)作幫助下，從事跨境匯款、資金支付結(jié)算等活動(dòng)，企圖躲避國(guó)家金融監(jiān)管。