實(shí)體店常見的洗錢套路
2024-05-13
01花店-人民幣現(xiàn)金花束
鮮花店老板收到微信好友申請(qǐng),對(duì)方稱在某平臺(tái)找到花店老板的聯(lián)系方式并添加其微信好友,要求定制人民幣花束或者放有大額現(xiàn)金禮盒的花束送給其朋友,并讓花店提供賬號(hào),很快會(huì)收到大額轉(zhuǎn)賬,對(duì)方也很爽快支付花店包裝和配送費(fèi)。一般情況花店老板收到比較滿意的傭金后,會(huì)特別樂意取現(xiàn)后將人民幣折成花束或者放入禮盒并進(jìn)行定點(diǎn)配送?;ǖ昀习遒~戶的進(jìn)賬實(shí)際上是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金,很快花店老板的銀行卡會(huì)被凍結(jié),而定點(diǎn)配送的人卻無法找尋。
02金店-銀行卡、收款碼轉(zhuǎn)賬
同樣會(huì)有不同的人,以不同的理由,在金店進(jìn)行大量采購(gòu),甚至?xí)b模作樣的和你進(jìn)行討價(jià)還價(jià),最后讓你提供賬號(hào)或者收款碼,稱由其朋友或者公司進(jìn)行支付,之后帶著金銀消失。此類人員也會(huì)進(jìn)行偽裝,你收到的錢也是受害人的被騙資金,你的賬戶同樣會(huì)被凍結(jié),而嫌疑人卻很難抓得到。
03手機(jī)店-銀行卡、收款碼轉(zhuǎn)賬
會(huì)有形形色色的人來手機(jī)店,以各種理由大量進(jìn)行采購(gòu)手機(jī),甚至讓你幫忙去其他店拿其他電子設(shè)備,會(huì)給你一定的賺頭,然后讓你提供收款碼或者收款銀行卡,稱由公司進(jìn)行支付,隨后帶著手機(jī)和電子設(shè)備離開。實(shí)際上你收到的都是受害人掃碼支付過來的被騙資金,很快你的賬戶會(huì)被凍結(jié),而騙子卻揚(yáng)長(zhǎng)而去,這類人一般都會(huì)進(jìn)行一定的偽裝。
04煙酒店-購(gòu)買由他人轉(zhuǎn)賬
團(tuán)伙成員偽裝進(jìn)行購(gòu)買高端品牌香煙、名酒,向你稱由朋友代付錢款,受害人資金打入后,將香煙、名酒取走,你的賬戶被凍結(jié)。
05蛋糕店-蛋糕夾人民幣
蛋糕店老板會(huì)接到陌生電話,對(duì)方稱在某平臺(tái)看到蛋糕店聯(lián)系方式,想要定制大額現(xiàn)金蛋糕禮盒送給指定的人,詢問蛋糕店包裝和配送費(fèi)。這種訂單一般蛋糕店都會(huì)接到,只不過這次是大額的,只要包裝費(fèi)和配送費(fèi)對(duì)方給到位老板都不會(huì)拒絕。同樣對(duì)方會(huì)以平臺(tái)結(jié)算麻煩,和蛋糕店老板加微信好友轉(zhuǎn)賬或者直接讓蛋糕店老板提供賬號(hào)并很快轉(zhuǎn)賬過來,蛋糕店一般也會(huì)盡快取現(xiàn)制作并配送到指定地點(diǎn)。蛋糕店賬號(hào)收到的資金實(shí)際上是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金,很快蛋糕店的賬號(hào)就會(huì)被凍結(jié),而配送指定地點(diǎn)的收貨人也無法找尋。
06茶室-套現(xiàn)打牌
茶樓工作人員只是跑腿的工具人,真正的嫌疑人另有其人。他們作案手法隱蔽、團(tuán)伙分工明確。他們通過電子轉(zhuǎn)賬的方式把錢轉(zhuǎn)入茶樓老板的銀行卡,然后以打牌需要兌換現(xiàn)金為由,讓茶樓老板提供現(xiàn)金或者去銀行取現(xiàn),之后交給指定人員。茶樓老板銀行卡進(jìn)賬實(shí)際上是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金,茶樓老板的銀行卡很快會(huì)被凍結(jié),而指定人員也無法找尋。
07彩票店-購(gòu)買刮刮樂
會(huì)有陌生人到彩票店購(gòu)買大量整本的刮刮樂彩票,會(huì)找各種理由稱自己錢不夠,要求彩票店提供收款碼讓家人或者朋友把錢轉(zhuǎn)過來,彩票店收到錢后,對(duì)方會(huì)很快帶著刮刮樂消失。彩票店收到的錢實(shí)際上是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金,而彩票店的賬戶很快會(huì)被凍結(jié),而對(duì)方的人也很難找尋,因?yàn)橐话闼麄儠?huì)全程佩戴口罩會(huì)者進(jìn)行偽裝。
08外貿(mào)商戶-“對(duì)敲”洗錢
“對(duì)敲”是外貿(mào)商圈里不少商戶心照不宣的結(jié)款方式,在“地下錢莊”的運(yùn)作幫助下,從事跨境匯款、資金支付結(jié)算等活動(dòng),企圖躲避國(guó)家金融監(jiān)管。