【反洗錢宣傳】常見的洗錢渠道有哪些？
2022-04-27
洗錢渠道主要有：
1、現(xiàn)金走私；
2、將大額現(xiàn)金分散存入銀行；
3、向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資；
4、購置流動性較強的商品；
5、匿名存款或購買不記名有價金融證券；
6、制造顯失公平的進出口貿易；
7、注冊皮包公司，虛擬貿易；
8、設立外資公司；
9、利用地下錢莊和民間借貸轉移犯罪收入；
10、購買保險；
11、實施復雜的金融交易；
12、在離岸金融中心設立匿名賬戶；
13、利用銀行保密法洗錢。
文章來源：人民銀行
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