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反洗錢案例解析
2021-06-28
被告人馬核爾體的母親石某系無(wú)業(yè)人員，分別于2018年12月至2019年5月，先后讓馬某和阿某到先幫其販賣毒品，共計(jì)獲得41萬(wàn)元獨(dú)資。被告人馬核爾體知道其母親石某從事販賣毒品行為，并進(jìn)行過(guò)規(guī)勸。2019年1月，馬核爾體讓石某出錢購(gòu)買車輛，石某告知在西安幫其販賣毒品的人員，讓其將販賣毒品所得獨(dú)資存入馬核爾體的銀行卡內(nèi)以供馬核爾體購(gòu)買車輛使用。
2019年1月10日，被告人馬核爾體在成都購(gòu)買了價(jià)值28.6萬(wàn)元華晨寶馬5系轎車，其中有6.83萬(wàn)元系其母親石某犯罪所得。2019年3月9日，被告人馬核爾體與石某前往西昌市“領(lǐng)地海月里售樓中心，購(gòu)買了價(jià)值為313.7369 萬(wàn)元的商鋪兩間，當(dāng)場(chǎng)支付定金4萬(wàn)元，隨后先后分9次通過(guò)“POS”機(jī)刷卡消費(fèi)方式支付 186.5314萬(wàn)元，其中混入了石某販賣毒品所得34.17萬(wàn)元。石某2018 年至被捕前未從事其它合法經(jīng)商活動(dòng)，無(wú)收入來(lái)源，其銀行卡交易明細(xì)體現(xiàn)的收益情況與其實(shí)際收入明顯不符。
馬核爾體明知其石某從事販賣毒品行為，并向其提供銀行賬戶、協(xié)助購(gòu)買商鋪等便利，為其掩飾、隱瞞販毒所得，使其合法化，涉案金額為41萬(wàn)元。
2019年12月，四川省布拖縣人民法院做出公開宜判，毒品犯罪所得四十一萬(wàn)元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。被告人馬核爾體犯洗錢罪，判處有期徒刑五年，并處罰金五萬(wàn)元。
寄語(yǔ)：毒品犯罪已成為當(dāng)今世界危害人類社會(huì)的“白色瘟疫”。其中，涉毒洗錢犯罪是維持制販毒活動(dòng)的重要組成部分。
近年來(lái)，隨著毒品犯罪活動(dòng)的演變，毒品洗錢活動(dòng)也出現(xiàn)了一些新特點(diǎn)，例如洗錢金額越來(lái)越大，洗錢手段層出不窮；呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)；從西南邊境地區(qū)向全國(guó)大部分地區(qū)蔓延：利用網(wǎng)絡(luò)販毒和轉(zhuǎn)移贓款，實(shí)現(xiàn)“人、錢、毒”相分離等。
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